Rainbowex: ¿Qué es una estafa piramidal? Alarma en San Pedro y Bahía Blanca

En un contexto donde las oportunidades de inversión que aseguran dinero fácil suelen acaparar la atención de muchísimas personas, un nuevo fenómeno está bajo la lupa: Rainbowex. Esta “plataforma de trading”, que promete supuestos retornos mayores al 1% diario en dólares, ha captado el dinero de miles de personas en las ciudades de San Pedro y Bahia Blanca. Sin embargo, ahora es sospechada de ser una estafa piramidal, similar a la encabezada por Leonardo Cositorto con Generación Zoe. 

¿Qué es Rainbowex? 

Rainbowex es una plataforma de inversión que, según sus promotores, permite a los usuarios comerciar con criptomonedas y participar en actividades de trading que prometen rendimientos diarios de entre 1% y 2% en dólares, algo que ninguna empresa del mercado legítimo puede igualar. Este funcionamiento y su similitud con otros casos que resultaron ser esquemas ponzi encendió las alarmas en diferentes ciudades como Bahía Blanca y San Pedro, donde se calcula que  casi 20 mil personas han invertido en la plataforma. 

Rainbowex es operada por una supuesta empresa llamada Knight Consortium, cuya cara visible es una mujer conocida como «la China Alí». Ella se presenta como «Li Yanmei», parte del Knight Consortium y docente de Nana. Su función principal es enviar «señales» para que los inversores operen juntos, prometiendo importantes ganancias a través de transacciones en criptomonedas.

Para unirse a la plataforma, es necesario ser recomendado por un participante actual y hacer una inversión inicial de alrededor de 50 dólares. Algunos han confiado plenamente en «La China», quien, supuestamente originaria de Singapur, guía a los usuarios en la compra y venta de criptomonedas.

Desde Rainbowex, desmienten las acusaciones de estafa, afirmando que realizan «una manipulación de la moneda», lo que implica comprar criptomonedas poco conocidas simultáneamente en grupo y luego venderlas también al unísono.

El Knight Consortium se presenta como la «empresa de analistas de trading» que opera en Rainbowex, aunque también se define como una supuesta fundación benéfica. Otro referente clave es Luis Pardo, quien gestiona un grupo de Telegram donde se comparte información sobre las operaciones y oportunidades de inversión.

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Actores polacos y un informe que confirmó las sospechas

El pasado Día de la Primavera, el Knight Consortium organizó un evento en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde varios inversores se congregaron para escuchar a dos supuestos “ejecutivos” de la compañía. Durante el encuentro, se discutieron diferentes tópicos, como los pasos a seguir tras el rápido crecimiento en localidades como San Pedro. Sin embargo, en las últimas horas se reveló que los dos hombres que se hicieron pasar por ejecutivos, uno de los cuales afirmaba no hablar español y presentó su charla en inglés, eran en realidad actores polacos que interpretaron a los representantes de la empresa. 

Estas personas, identificadas como Maurycy Lyczko y Filip Walcerz, fueron presentados con los nombres de Timothy Murphy y Jeremy Jones. Durante su exposición, destacaron los beneficios de ser parte de una red que ya incluye a miles de residentes de San Pedro, una tranquila localidad bonaerense de casi 70,000 habitantes que se ha visto envuelta en la «fiebre cripto». Por su actuación, los actores recibieron 1,500 dólares más viáticos.

No caigas vos también.

Para acentuar las sospechas, la empresa de seguridad informática BCA LTD, analizó a fondo el funcionamiento de Rainbowex y publicó un informe que alerta sobre algunas cuestiones graves de su naturaleza operativa. La investigación reveló que la plataforma carece de las licencias necesarias y que no hay registros ante autoridades competentes como la AFIP o la CNV, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad. Además, el informe señala que Rainbowex presenta características típicas de un esquema Ponzi, donde las ganancias de los nuevos inversores son utilizadas para pagar a los antiguos, creando una ilusión de rentabilidad que es insostenible a largo plazo. 

Esto se agrava por el hecho de que la app no se puede descargar desde App Store o Google Playstore, los lugares usuales de descarga de plataformas legales, lo cual genera que Rainbowex no deba atravesar los controles de calidad correspondientes. 

El mensaje de “La China” en Telegram

En medio de este torbellino de acusaciones, la presunta coordinadora del Knight Consortium, ha compartido mensajes defensivos, afirmando que los rumores son infundados y que aquellos que critican a la plataforma lo hacen por celos o falta de comprensión. En su texto, hace un llamado a la comunidad a mantener la calma y a unirse en apoyo a la misión de la empresa. Su retórica busca apelar a la lealtad de los inversores, minimizando las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la plataforma y desestimando las acusaciones como ataques malintencionados.

¿Qué es una estafa piramidal y cómo protegerse de ellas?

Una estafa piramidal se caracteriza por atraer a nuevos inversores que son incentivados a reclutar a más personas para invertir, a menudo prometiendo altos retornos de inversión que no se basan en un negocio legítimo. Este tipo de esquema puede parecer atractivo, pero es insostenible y, eventualmente, colapsa cuando no se pueden reclutar suficientes nuevos participantes.

Para protegerse de este tipo de fraudes, aquí hay algunos consejos básicos:

  1. Investigue la empresa: Verifique si la compañía está registrada y tiene las licencias necesarias para operar en su país.
  2. Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
  3. Solicite información clara: Asegúrese de entender cómo funciona el modelo de negocio y cómo se generan las ganancias.
  4. Hable con otros inversores: Converse con personas que ya estén en la plataforma para conocer sus experiencias.
  5. No comparta información personal sensible: Sea cauteloso al proporcionar datos personales o financieros.
Contenido provisto por: María Abeijón Sarquís
Fecha de Publicación: 7 octubre, 2024